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辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

2019年12月28日 06:37 来源:未知 手机版

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原标题:辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600758????????证券简称:红阳能源???????公告编号:临2019-074

辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第三十一次会议通知于2019年12月19日发出,会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决,通过了以下议案:

一、关于聘任会计师事务所的议案;

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0?票反对,0?票弃权。

二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0?票反对,0?票弃权。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:600758????????证券简称:红阳能源???????公告编号:临2019-075

辽宁红阳能源投资股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年12月19日发出,会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决,通过了以下议案:

一、关于聘任会计师事务所的议案。

公司聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司监事会

2019年12月28日

证券代码:600758?????证券简称:红阳能源????公告编号:临2019-077

辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年1月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、?召开会议的基本情况

(一)?股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)?股东大会召集人:董事会

(三)?投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)?现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月14日9点00分

召开地点:沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇);

(五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月14日

至2020年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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